Somos una empresa líder a nivel mundial en el sector de la tercerización de procesos empresariales (BPO). Somos una comunidad de profesionales apasionados y divertidos que trabajamos para ofrecer lo mejor a las marcas más innovadoras del mundo. Nuestro negocio consiste en crear impresiones duraderas para nuestros clientes y sus clientes.
Funciones principales:
- Verificación de Cumplimiento: Asegurar que se sigan los procesos de debida diligencia para clientes, proveedores, empleados y accionistas.
- Emisión de Conceptos: Proporcionar orientación escrita sobre requerimientos relacionados con lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
- Planes de mejora: Desarrollar planes de mejora basados en auditorías y normativas relevantes.
- Validación de procesos: Revisar y validar los procesos internos para prevenir el lavado de dinero y fomentar la ética empresarial.
- Seguimiento documental: Asegurar el archivo adecuado de documentos requeridos para el SAGRILAFT y proponer ajustes a políticas y procedimientos.
- Informes regionales: Elaborar informes de cumplimiento para la alta dirección y la Asamblea de Accionistas.
- Capacitación: Realizar capacitaciones sobre cumplimiento y prevención de lavado de dinero para el personal.
- Análisis de operaciones sospechosas: Investigar casos de operaciones sospechosas y reportar a las autoridades pertinentes.
Aplica a esta posición acorde a los siguientes requisitos:
- Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
- Certificación FIBA o cursos/diplomados relacionados con AML/ LAFT.
- Dominio avanzado del inglés: hablado y escrito con fluidez.
- Experiencia de 2 años o más en área de Cumplimiento Regulatorio.
- Excelente habilidad para toma de decisiones, así como liderazgo con el ejemplo.
- Fuerte conocimiento en:
- Instructivos actualizados de la UIF.
- Normativa local de El Salvador sobre prevención de lavado de dinero y activos.
- Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
Ofrecemos:
- Estabilidad laboral.
- Beneficios adicionales a los de Ley.
- Ambiente de trabajo multicultural.
