Designado de Cumplimiento

Somos una empresa líder a nivel mundial en el sector de la tercerización de procesos empresariales (BPO). Somos una comunidad de profesionales apasionados y divertidos que trabajamos para ofrecer lo mejor a las marcas más innovadoras del mundo. Nuestro negocio consiste en crear impresiones duraderas para nuestros clientes y sus clientes. Funciones principales: Verificación de Cumplimiento: Asegurar que se sigan los procesos de debida diligencia para clientes, proveedores, empleados y accionistas. Emisión de Conceptos: Proporcionar orientación escrita sobre requerimientos relacionados con lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Planes de mejora: Desarrollar planes de mejora basados en auditorías y normativas relevantes. Validación de procesos: Revisar y validar los procesos internos para prevenir el lavado de dinero y fomentar la ética empresarial. Seguimiento documental: Asegurar el archivo adecuado de documentos requeridos para el SAGRILAFT y proponer ajustes a políticas y procedimientos. Informes regionales: Elaborar informes de cumplimiento para la alta dirección y la Asamblea de Accionistas. Capacitación: Realizar capacitaciones sobre cumplimiento y prevención de lavado de dinero para el personal. Análisis de operaciones sospechosas: Investigar casos de operaciones sospechosas y reportar a las autoridades pertinentes. Aplica a esta posición acorde a los siguientes requisitos: Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Certificación FIBA o cursos/diplomados relacionados con AML/ LAFT. Dominio avanzado del inglés: hablado y escrito con fluidez. Experiencia de 2 años o más en área de Cumplimiento Regulatorio. Excelente habilidad para toma de decisiones, así como liderazgo con el ejemplo. Fuerte conocimiento en:- Instructivos actualizados de la UIF.- Normativa local de El Salvador sobre prevención de lavado de dinero y activos.- Programas de Transparencia y Ética Empresarial. Ofrecemos:- Estabilidad laboral.- Beneficios adicionales a los de Ley.- Ambiente de trabajo multicultural.