Designado de Cumplimiento (bilingüe)

Location
San Salvador, El Salvador
Language
Spanish

Somos una empresa líder a nivel mundial en el sector de la tercerización de procesos empresariales (BPO). Somos una comunidad de profesionales apasionados y divertidos que trabajamos para ofrecer lo mejor a las marcas más innovadoras del mundo. Nuestro negocio consiste en crear impresiones duraderas para nuestros clientes y sus clientes.

Funciones principales:

  1. Verificación de Cumplimiento: Asegurar que se sigan los procesos de debida diligencia para clientes, proveedores, empleados y accionistas.
  2. Emisión de Conceptos: Proporcionar orientación escrita sobre requerimientos relacionados con lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  3. Planes de mejora: Desarrollar planes de mejora basados en auditorías y normativas relevantes.
  4. Validación de procesos: Revisar y validar los procesos internos para prevenir el lavado de dinero y fomentar la ética empresarial.
  5. Seguimiento documental: Asegurar el archivo adecuado de documentos requeridos para el SAGRILAFT y proponer ajustes a políticas y procedimientos.
  6. Informes regionales: Elaborar informes de cumplimiento para la alta dirección y la Asamblea de Accionistas.
  7. Capacitación: Realizar capacitaciones sobre cumplimiento y prevención de lavado de dinero para el personal.
  8. Análisis de operaciones sospechosas: Investigar casos de operaciones sospechosas y reportar a las autoridades pertinentes.

Aplica a esta posición acorde a los siguientes requisitos:

Ofrecemos:
- Estabilidad laboral.
- Beneficios adicionales a los de Ley.
- Ambiente de trabajo multicultural.